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(3541)西柏-公告本公司董事會決議召開113年股東常會(新增報告事項)
1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路130號5樓之1會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
(3)一一二年度給付董事酬金報告。
(4)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(5)修訂「董事會議事規則」部分條文案。
(6)修訂「企業社會責任政策」部分條文案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:
(1)接受股東提案期間:113/04/15~113/04/25
(2)股東行使電子投票期間:113/05/21~113/06/17
(3)其他事項:若仍有其他未處理事項，將提報董事會討論並於規定期限內公告
