弘塑 本公司代子公司太引資訊系統(股)公司公告決議召開115年股東常會事宜

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(3131)弘塑-本公司代子公司太引資訊系統(股)公司公告決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期:115/04/27
2.股東會召開日期:115/06/24
3.股東會召開地點:新竹市香山區中華路六段89號(弘塑科技股份有限公司)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一一四年度員工酬勞及董監酬勞案。
(2)一一四年度營業報告。
(3)監察人審查報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一一四年度營業報告書暨財務報告案。
(2)一一四年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:115/05/26
11.停止過戶截止日期:115/06/24
12.其他應敘明事項:
(1)開會通知書及委託書將於股東常會開會二十日前另行寄送各股東，屆時如
未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構
群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。
(2)依公司法規定，自115年05月26日至115年06月24日停止股票過戶，現場過戶
請於115年05月25日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股
份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2)辦理過戶手續或
郵寄辦理(郵寄辦理以郵戳日期截至115年05月25日為憑)。