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(8499)鼎炫-KY-代子公司隆揚電子(昆山)股份有限公司公告2023年年度股東大會決議事項
1.股東常會日期:113/04/09
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過《關於公司2023年度利潤分配方案的議案》
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過《關於公司2023年度財務決算報告的議案》
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過《關於公司2023年年度報告及其摘要的議案》
(2)通過《關於公司2023年度董事會工作報告的議案》
(3)通過《關於公司2023年度監事會工作報告的議案》
(4)通過《關於續聘2024年度會計師事務所的議案》
(5)通過《關於公司2024年度董事薪酬方案的議案》
(6)通過《關於公司2024年度監事薪酬方案的議案》
(7)通過《關於使用部分自有資金及閒置募集資金進行現金管理的議案》
(8)通過《關於購買董監高責任險的議案》
7.其他應敘明事項:
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