公開資訊觀測站重大訊息公告
(6741)91APP*-KY-公告本公司董事會決議召開2024年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)2023年度營業報告。
(二)審計委員會審查報告。
(三)2023年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(四)2023年度現金股利分配情形報告。
(五)本公司受讓營業分割報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)2023年度營業報告書及財務報表案。
(二)2023年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:解除本公司董事競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:補選一席獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無。
