川寶董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正)

2024/06/19 16:59

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1595)川寶-公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張鴻明先生
董事:唐世翰先生
董事:曾昌彥先生
董事:魏景川先生
董事:林昇平先生
董事:呂理宏先生
董事:蔡龍泉先生
獨立董事:楊嘉銘先生
獨立董事:呂學博先生
獨立董事:張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事:張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事:唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長
董事:曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事:魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長
董事:呂理宏先生-本公司執行長
董事:蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
獨立董事:楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事:呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
董事:張鴻明先生
董事:曾昌彥先生
董事:魏景川先生
董事:呂理宏先生
董事:蔡龍泉先生
董事:楊淑芳女士
董事:鼎茂科技股份有限公司法人代表:林泰宇
獨立董事:楊嘉銘先生
獨立董事:呂學博先生
獨立董事:王關生先生
獨立董事:黃俊杰先生
6.新任者簡歷:
董事:張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事:曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長
董事:魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理
董事:呂理宏先生-本公司執行長
董事:蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理
董事:楊淑芳女士-建昇財稅聯合會計師事務所審計部資深協理
董事:鼎茂科技股份有限公司法人代表:林泰宇-建昇財稅聯合會計師事務所所長
獨立董事:楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長
獨立董事:呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理
獨立董事:王關生先生-聯合管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事:黃俊杰先生-國立中正大學財法系教授
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
姓名 選任時持股數
----------------------------------------- ------------------------
董事:張鴻明先生 2,404,496股
董事:曾昌彥先生 1,301,334股
董事:魏景川先生 894,136股
董事:呂理宏先生 163,000股
董事:蔡龍泉先生 168,308股
董事:楊淑芳女士 0股
董事:鼎茂科技股份有限公司法人代表:林泰宇 230,851股
獨立董事:楊嘉銘先生 0股
獨立董事:呂學博先生 0股
獨立董事:王關生先生 0股
獨立董事:黃俊杰先生 0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/07~113/07/06
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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