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(3712)永崴投控-公告董事會決議召開110年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/22
3.股東會召開地點:新北市土城區中央路四段49號2樓會議室
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司民國109年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司民國109年度決算表冊報告。
(3)本公司民國109年度盈餘及資本公積發放現金情形報告。
(4)本公司民國109年度員工及董事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國109年度營業決算報表及盈餘分配表。
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂本公司「董事選舉辦法」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/04/24
11.停止過戶截止日期:110/06/22
12.其他應敘明事項:無。
