優你康：主管機關核准109年現增調降發行價及補充願負賠償責任之承諾書等事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4150)優你康-公告本公司經主管機關核准109年度現金增資調降發行價格及補充原股東及員工認股繳款截止時間暨願負賠償責任之承諾書

1.董事會決議或公司決定日期:109/12/30
2.發行股數:普通股60,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣600,000,000元
5.發行價格:每股新台幣11.5元
6.員工認購股數:保留發行總數15%計9,000,000股由本公司員工認購
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行總數85%之股份計51,000,000股，按認股基準日股東名簿記載之持股比例依本公司普通股發行股份總數172,337,000股（減資前）計算,每仟股認購@295.931808股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認股不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊為整股，原股東認購不足、放棄認購或拼湊仍不足一股之部份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同。
11.本次增資資金用途:償還借款及充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:110/01/10
13.最後過戶日:110/01/05
14.停止過戶起始日期:110/01/06
15.停止過戶截止日期:110/01/10
16.股款繳納期間:
原股東及員工認股繳款期間：110年1月13日至110年1月20日
下午3時30分止(採虛擬帳號匯款者亦同)。
特定人繳款期間：110年1月21日至110年1月22日。
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:109/12/25
18.委託代收款項機構:第一商業銀行新竹分行暨全省各分行。
19.委託存儲款項機構:第一商業銀行東門分行。
20.其他應敘明事項:
(1)本公司109年度現金增資發行普通股案，業經金融監督管理委員會109年12月08日金管證發字第10903769471號函申報生效及109年12月30日金管證發字第1090378959號函核備在案。
(2)發行價格由每股新台幣14元調整為每股新台幣11.5元，其增資計劃與資金用途不變，且尚未開始進行原股東及員工繳款。
(3)本次現金增資計畫之重要內容，包括實際發行價格、發行條件、募集金額、計畫項目、資金運用進度及其預計可能產生效益等相關事項，如法令變更、經主管機關核定修正、或本案有未盡事宜，或因客觀因素改變而需變更時，董事會已授權董事長全權處理之。
(4)願負賠償責任之承諾書
優你康光學股份有限公司(下稱「本公司」)109年現金增資乙案，業經金融監督管理委員會109年12月8日金管證發字第10903769471號函申報生效在案。經本公司109年12月16日董事會決議考量募資難度、參與認股意願及尚有109年虧損，為確保增資計劃順利募集完成，將現金增資發行價格由14元調降至每股發行價格11.5元，預計募集資金由840,000仟元調降至690,000仟元，預計募集資金減少150,000仟元，原增資計劃用途不變。
　特別聲明在此募集作業期間，不影響原股東或員工權益。
若原股東及員工提出合理及具體理由主張其權利受損部份，願負相關損失賠償責任。

　 此致
金融監督管理委員會

立書人：王江全
(優你康光學股份有限公司負責人)
中華民國一○九年十二月三十日