公開資訊觀測站重大訊息公告
(3305)昇貿-本公司董事會決議召開115年股東常會及相關事宜公告
1.董事會決議日期：115/03/12
2.股東會召開日期：115/06/11
3.股東會召開地點：桃園市觀音區大潭北路665號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一百一十四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)：本公司庫藏股買回情形報告。
(5)：一百一十四年國內可轉換公司債辦理情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一百一十四年度決算表冊案。
(2)：承認本公司一百一十四年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論修訂取得或處分資產處理程序案。
(2)：討論修訂公司章程案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：補選第十七屆董事二席。
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除董事競業禁止之限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/13
12.停止過戶截止日期：115/06/11
13.其他應敘明事項：受理持股1%以上股東提案權及股東提名董事候選人期間：115/04/02-115/04/13。
