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(8938)明安-公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單
1.發生變動日期:113/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事 杜曉芬
(5)獨立董事 洪麗蓉
(6)獨立董事 何曜宏
(7)獨立董事 張學斌
(8)獨立董事 陳玉霖
4.舊任者簡歷:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/明安國際企業股份有限公司副董事長
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司董事及營業處協理
(5)獨立董事 洪麗蓉/長興材料工業股份有限公司及方土霖冷凍機械股份有限公司之獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(6)獨立董事 何曜宏/
麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(7)獨立董事 張學斌/
中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之
獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(8)獨立董事 陳玉霖/Wirtz Manufacturing Co Inc技術顧問
5.新任者職稱及姓名:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章
(4)自然人董事 杜曉芬
(5)自然人董事 周益男
(6)獨立董事 吳清在
(7)獨立董事 何曜宏
(8)獨立董事 張學斌
6.新任者簡歷:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/明安國際企業股份有限公司董事長
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/明安國際企業股份有限公司副董事長
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/台灣福興工業股份有限公司董事長
(4)自然人董事 杜曉芬/明安國際企業股份有限公司營業處協理
(5)自然人董事 周益男/明安國際企業股份有限公司及明揚國際科技股份有限公司總經理
(6)獨立董事 吳清在/輔英科技大學監察人及亞洲大學特聘教授及客座教授
(7)獨立董事 何曜宏/麗臺科技股份有限公司及台南生活(開曼)股份有限公司之獨立董事、薪酬委員暨審計委員
(8)獨立董事 張學斌/中國鋼鐵股份有限公司及大銀微系統股份有限公司之獨立董事、薪酬委員暨審計委員
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1)法人董事 明安投資股份有限公司代表人：鄭錫潛/選任時持股數:12,134,838股
(2)法人董事 源宏投資股份有限公司代表人：劉安(日+告)/選任時持股數:2,263,415股
(3)法人董事 福元投資股份有限公司代表人：林瑞章/選任時持股數:1,000,000股
(4)自然人董事 杜曉芬/選任時持股數:871,840股
(5)自然人董事 周益男/選任時持股數:156,413股
(6)獨立董事 吳清在/選任時持股數:0股
(7)獨立董事 何曜宏/選任時持股數:0股
(8)獨立董事 張學斌/選任時持股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/11/26~113/11/25
11.新任生效日期:113/05/27
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
