公開資訊觀測站重大訊息公告
(1504)東元-代子公司"東安投資股份有限公司"公告董事會決議召開111年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:111/05/30
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北南港區三重路19-8號8樓(本公司會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(一) 一一０年度監察人審查報告
(二) 一一０年度員工及董事酬勞分派情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(一) 一一０年度營業報告書及財務報表案
(二) 一一０年度盈餘分派案
6.召集事由三、討論事項:
(一) 一一０年度盈餘轉增資發行新股案
(二) 「公司章程」修正案
(三) 「取得或處分資產處理程序」修正案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:111/06/01
11.停止過戶截止日期:111/06/30
12.其他應敘明事項:無
