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(2235)謚源-公告本公司112年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
1.發生變動日期:112/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:吳碣石
董事:陳桂英
董事:吳俊佶
董事:吳哲瑋
董事:吳孟蓓
董事:陳政民
獨立董事:吳榮生
獨立董事:簡宗鑫
4.舊任者簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理
董事:吳孟蓓 謚源實業(股)採購副理
董事:陳政民 麗莊建設開發(股)董事
獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長
5.新任者職稱及姓名:
董事:吳碣石
董事:陳桂英
董事:吳俊佶
董事:吳哲瑋
董事:陳政民
獨立董事:吳榮生
獨立董事:簡宗鑫
獨立董事:陳盛統
6.新任者簡歷:
董事:吳碣石 謚源實業(股)董事長
董事:陳桂英 謚源實業(股)董事
董事:吳俊佶 堤維西交通工業(股)董事
董事:吳哲瑋 謚源實業(股)業務經理
董事:陳政民 麗莊建設開發(股)董事
獨立董事:吳榮生 鈺德科技(股)獨立董事
獨立董事:簡宗鑫 彰化銀行第一區營業處處長
獨立董事:陳盛統 彰化銀行分行經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
董事:吳碣石 6,182,301股
董事:陳桂英 4,024,500股
董事:吳俊佶 0股
董事:吳哲瑋 1,988,664股
董事:陳政民 0股
獨立董事:吳榮生 0股
獨立董事:簡宗鑫 0股
獨立董事:陳盛統 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/11~112/06/10
11.新任生效日期:112/06/20~115/06/19
12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:本公司已設置審計委員會,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
