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(4584)君帆-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台南市永康區永科環路118號 (本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)本公司112年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)修訂本公司『董事會議事規範』報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法172之1規定，本公司自113年3月18日起至113年3月27日止，受理股東本次股東常會書面提案，受理處所為本公司財務部(地址：台南市永康區永科環路118號)，其他相關事宜將另行依規定公告之。
