鴻璟科技 公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7943)鴻璟科技-公告本公司115年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單及董事變動達1/3

1.發生變動日期:115/10/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-呂炳標
董事-華傑投資股份有限公司
董事-顏志明
董事-鄭光明
董事-鄭婉芬
監察人-李又新
4.舊任者簡歷:
董事-呂炳標:本公司董事長、小松投資股份有限公司董事長
董事-華傑投資股份有限公司
董事-顏志明:本公司研發副總
董事-鄭光明:正文科技股份有限公司營銷長
董事-鄭婉芬:本公司資深副總經理
監察人-李又新:聯嘉先進股份有限公司董事長暨總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事-呂炳標
董事-華傑投資股份有限公司法人代表人蔡志群
董事-顏志明
獨立董事-陳鴻翔
獨立董事-蔡枚桂
獨立董事-游朱義
獨立董事-雷智傑
6.新任者簡歷:
董事-呂炳標:本公司董事長、小松投資股份有限公司董事長
董事-華傑投資股份有限公司法人代表人蔡志群:華傑投資股份有限公司董事長
董事-顏志明:本公司研發副總
獨立董事-陳鴻翔:IBM公司客戶服務總經理、思科網路(Cisco)公司電信區域副總
、微軟(MicroSoft)公司業務副總、Fortinet公司北亞區總經理。
獨立董事-蔡枚桂:宏齊科技股份有限公司稽核、管理課主管、監察人(久元電子法
人代表)、久元電子股份有限公司財務主管、董事長特別助理。
獨立董事-游朱義:捷威科技(股)公司董事長、台灣光纖股份有限公司董事長
獨立董事-雷智傑: 烯雲平台有限公司董事、雅盛興業股份有限公司監察人、
台灣智慧雲端服務股份有限公司技術協理、神通資訊科技股份有限公司資深經理、
敦陽科技股份有限公司處長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:全面改選董事，並設置審計委員會替代監察人
9.新任者選任時持股數:
董事-呂炳標:3,339,000股
董事-華傑投資股份有限公司法人代表人蔡志群: 1,738,319股
董事-顏志明:281,700股
獨立董事-陳鴻翔:0股
獨立董事-蔡枚桂:0股
獨立董事-游朱義:0股
獨立董事-雷智傑:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/10~117/06/09
11.新任生效日期:115/10/21
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無