中傑-KY 本公司董事會決議召開2026年股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6965)中傑-KY-本公司董事會決議召開2026年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/09
2.股東會召開日期：115/06/15
3.股東會召開地點：台中市西屯區市政路77號5樓
(台中日月千禧酒店VEE 05 會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：2025年度營業報告案
(2)：審計委員會審查2025年度決算表冊報告案
(3)：2025年度董事及員工酬勞分派情形報告案
(4)：2025年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：2025年度給付董事酬金報告案
(6)：本公司子公司對財團法人中傑公益慈善基金會捐贈報告案
(7)：2025年度永續發展推動情形與執行報告案
6.召集事由二：承認事項
(1)：2025年度營業報告書及合併財務報表案
(2)：2025年度盈餘分派案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案
(2)：修訂本公司「資金貸與他人及背書保證管理辦法」案
(3)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選本公司董事案
9.召集事由五：其他議案
(1)：解除本公司新任董事競業禁止限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/17
12.停止過戶截止日期：115/06/15
13.其他應敘明事項：(1)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使其間為：
自2026年5月16日至2026年6月12日止，股東得於前述行使期間
登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電
子投票平台，並依相關說明操作之。 (2)受理股東書面提案相關事宜：
A. 依本公司章程第23.6條規定，持有本公司已發行股份總數百
分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但
以一項並以300字為限。
B.受理期間及方式: 訂於2026年04月02日起至2026年04月13日止
，每日上午九時至下午五時止，受理股東以書面方式就本次股東常
會之提案。郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註
「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式。
C.受理股東提案處所：中傑投資控股股份有限公司股務課
(地址：台中市大雅區中清路四段628號)