力新 公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

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(5202)力新-公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/02
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：台北市南港區經貿二路1號5樓502會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度董事酬金報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及各項決算表冊案。
(2)：一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：全面改選董事案。
8.召集事由四：其他議案
(1)：解除新任董事競業禁止限制案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/23
11.停止過戶截止日期：115/05/21
12.其他應敘明事項：(一)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(二)受理提案期間：115年3月13日至115年3月23日止受理股東之提案，
凡有意提案之股東務必請於民國115年3月23日17時前送(寄)達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。〔郵寄者以寄達日期為憑，
並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣並以掛號函件寄達。〕
(三)受理提案處所：力新國際科技股份有限公司（地址：台北市內湖區新湖一路
128巷15號6樓）
(四)本公司董事會得不列為議案之情形：
1.該議案非股東會所得決議。
2.提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一。
3.該議案於公告受理期間外提出。
4.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
(五)股東會召開時間為115年5月21日上午九點整。