公開資訊觀測站重大訊息公告
(3522)御頂-公告本公司董事會決議通過召開113年度股東常會(新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:新北市新莊區思源路40號1樓(晶宴會館 峇里斯莊園)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會審查報告。
(3)本公司112年股東常會決議通過之私募普通股執行情形報告。
(4)本公司112年度給付董事酬金報告。
(5)本公司健全營運計畫執行情形及控管成效報告。
(6)本公司修訂「董事會議事規範」報告。
(7)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行情形報告。
(8)本公司112年度背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年股東常會決議通過之私募普通股資金運用計畫變更案。
(2)本公司修訂「公司章程」案。
(3)本公司擬辦理113年私募普通股案。
(4)發行112年現金增資發行新股暨國內第一次有擔保轉換公司債其資金運用計畫項目內容變動案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，訂於113年4月15日起至113年4月24日16時前為本次股東常會之股東提案受理期間，受理地點為新北市新莊區中華路三段216號13樓。
