倍利科 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/03 17:33
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7822)倍利科-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/06/02
3.股東會召開地點：新竹市科學園區力行三路7號1樓(國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)：修訂「誠信經營守則」案。
(6)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
(7)：修訂「道德行為準則」案。
(8)：114年度重大關係人交易情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報告案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「取得或處份資產程序」案。
(2)：擬向關係人聯合再生能源股有限公司簽訂租賃契約案。
(3)：解除本公司董事競業禁止限制案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/04
10.停止過戶截止日期：115/06/02
11.其他應敘明事項：無
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