公開資訊觀測站重大訊息公告
(4741)泓瀚-公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:113/11/06
2.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本次董事會重要決議如下：
(1)通過民國一一三年第三季合併財務報告案。
(2)通過民國一一四年度之稽核計劃案。
(3)通過民國一一四年度營業預算案。
(4)通過向合作金庫銀行申請融資額度續約案。
(5)通過向台北富邦商業銀行申請短期綜合額度續約案。
(6)通過修訂本公司「內部控制制度」部分條文案。
(7)通過增訂本公司「永續資訊管理作業」案。
(8)通過修訂本公司「公司治理實務守則」部分條文案。
(9)通過修訂「審計委員會組織規程」部分條文案。
(10)通過辦理子公司健泓科技股份有限公司清算案。
(11)通過審議本公司民國一一三年度調薪幅度及定期評估經理人薪資報酬、年終獎金案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
