公開資訊觀測站重大訊息公告

(1217)愛之味-公告本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/03/11
2.股東會召開日期:114/06/25
3.股東會召開地點:耐斯王子大飯店五樓阿里山會議廳(嘉義市忠孝路600號5F)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)本公司113年度營業報告。
(二)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(三)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(四)113年度私募現金增資發行普通股辦理情形報告。
(五)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)113年度各項決算表冊案。
(二)113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正「公司章程」案。
(二)私募現金增資發行普通股案。
8.召集事由四、選舉事項:
董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:
無。
11.停止過戶起始日期:114/04/27
12.停止過戶截止日期:114/06/25
13.其他應敘明事項:
(一)若有其他議案，114年5月9日前補充公告。
(二)依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名期間為:114/04/18~114/04/28。
(三)股東會召開日期114年6月25日(星期三)上午9點整。
(四)股務代理機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，電話為(02)-27023999。