公開資訊觀測站重大訊息公告
(3511)矽瑪-本公司董事會決議113年股東常會召開日期及相關事宜(新增報告案)
1.董事會決議日期:113/04/26
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:尊爵大飯店(桃園市桃園區莊敬路1段300號）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)修訂董事會議事規則報告(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)擬承認民國112年度盈虧撥補表案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:無。
