公開資訊觀測站重大訊息公告
(2474)可成-公告本公司董事會決議115年股東常會召開事宜
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：台南晶英酒店(台南市中西區和意路1號2樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會審查民國114年度決算表冊報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：庫藏股買回執行情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：民國114年度營業報告書及財務報表案
(2)：民國114年度盈餘分派案
7.臨時動議：
8.停止過戶起始日期：115/03/29
9.停止過戶截止日期：115/05/27
10.其他應敘明事項：擬依據公司法第172條之1規定辦理，受理股東提案，持有本公司已發行股份總數達百分之一以上之股東得以書面向本公司提出股東常會議案，受理期間為115年3月13日至115年3月23日止，受理提案處所為本公司財務部（台南市永康區仁愛街398號）。
有意提案之股東務請於115年3月23日下午4時前提出並敘明聯絡人及方式﹝郵寄者以寄達日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。
