公開資訊觀測站重大訊息公告
(8092)建暐-董事會決議召開113年度股東常會事宜(新增討論事項)
1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.112年度營業報告
2.本公司審計委員會審查112年度決算表冊報告案
3.本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書及財務報表案
2.本公司112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」部分條文案(增加修訂條文)
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
3.擬轉投資新設立100%子公司「建業永旭能源股份有限公司」案(新增)
4.私募辦理現金增資案(新增)
8.召集事由四、選舉事項:董事選舉案
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：113年3月19日起至113年3月29日下午5時止。
二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)
