公開資訊觀測站重大訊息公告
(2201)裕隆-本公司董事會決議召開股東常會
1.董事會決議日期：115/03/05
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：新北市新店區中興路三段三號1樓圓頂劇場
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一一四年度營業狀況報告。
(2)：審計委員會查核本公司一一四年度決算報告。
(3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)：本公司一一四年給付董事酬金報告。
(5)：本公司對外背書保證情形報告。
(6)：本公司向關係人取得或處分資產情形報告。
(7)：本公司與關係人交易情形報告。
(8)：本公司轉換公司債辦理轉換情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司一一四年度決算表冊。
(2)：承認本公司一一四年度盈餘分配案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：
(1)依公司法第172-1條規定，本公司自115年3月12日起至115年3月23日止，受理股東提案，凡有意提出辦理之股東，請於上述規定時間內以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，寄達(以郵戳日期為憑)本公司財務會計處股東關係組(231029新北市新店區中興路三段三號1樓)，本公司將彙總後，送交董事會辦理並依法定期限內函覆。
(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自115年4月27日起至115年5月24日止。
(3)轉換公司債持有人如擬申請轉換為股票以參與本次股東會者，請於115年3月26日前，向往來證券商辦理轉換手續。
