優盛 優盛醫學科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告

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(4121)優盛-優盛醫學科技股份有限公司董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市內湖區瑞光路335號212會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司一百一十四年度營業報告。
(2)：審計委員會查核一百一十四年度決算表冊報告。
(3)：本公司一百一十四年度背書保證辦理情形報告。
(4)：本公司買回股份執行情形報告。
(5)：本公司一百一十四年度給付董事酬金報告。
(6)：股東提案未列入議案說明。
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司一百一十四年度決算表冊承認案。
(2)：本公司一百一十四年度盈虧撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司董事競業禁止解除案。
(2)：本公司「公司章程」修訂案。
(3)：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：本公司董事選舉案。
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/24
12.停止過戶截止日期：115/05/22
13.其他應敘明事項：