興泰董事改選當選名單

2024/06/19 09:42

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(1235)興泰-公告本公司113年度股東常會董事當選名單

1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:昇鋒投資股份有限公司-法人代表吳金泉
董事:農安生技股份有限公司-法人代表葉文籐
董事:謝幸珍
董事:吳新恙
獨立董事:何睿楠
獨立董事:沈子文
獨立董事:林德鴻
4.舊任者簡歷:
董事:昇鋒投資股份有限公司法人代表吳金泉-興泰實業(股)公司董事長
董事:農安生技股份有限公司法人代表葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
董事:謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
董事:吳新恙-興泰實業(股)公司董事
獨立董事:何睿楠-中原大學講師
獨立董事:沈子文-僑茂公司業務經理
獨立董事:林德鴻-嘉新食品化纖(股)公司協理
5.新任者職稱及姓名:
董事:昇鋒投資股份有限公司
董事:葉文籐
董事:謝幸珍
董事:吳新恙
獨立董事:何睿楠
獨立董事:廖國源
獨立董事:鄒貴鑑
6.新任者簡歷:
董事:昇鋒投資股份有限公司-不適用
董事:葉文籐-興泰實業(股)公司總經理
董事:謝幸珍-安德信國際財稅法律事務所資深顧問
董事:吳新恙-興泰實業(股)公司董事
獨立董事:何睿楠-中原大學講師
獨立董事:廖國源-振偉開發(股)公司財務部經理
獨立董事:鄒貴鑑-泰北高中教務處設備組幹事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:昇鋒投資股份有限公司-4,886,472股
董事:葉文籐-400股
董事:謝幸珍-323股
董事:吳新恙- 0股
獨立董事:何睿楠-0股
獨立董事:廖國源-0股
獨立董事:鄒貴鑑-0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/01~113/06/30
11.新任生效日期:113/06/18
12.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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