全宇昕訂6/29召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6651)全宇昕-本公司董事會決議召開110年股東常會事宜

1.董事會決議日期:110/03/26
2.股東會召開日期:110/06/29
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號B2會議室(遠東世紀廣場A棟)
4.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
(2) 一○九年度審計委員會審查報告。
(3) 本公司修訂「董事會議事規範」案。
(4) 本公司修訂「道德行為準則」案。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一○九年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一○九年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:110/05/01
11.停止過戶截止日期:110/06/29
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告及作業流程：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於四月二十三日至五月三日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國一一○年五月三日十七時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送。
受理處所：全宇昕科技股份有限公司管理處，地址：新北市中和區中正路716號15樓之7。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權：
行使期間：自民國110年5月29日至110年6月26日止
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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