公開資訊觀測站重大訊息公告
(8488)吉源-KY-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列報告事項)
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:塔木德酒店台南館會議室(台南市東區裕學路90號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)2023年度營業報告案
(2)審計委員會審查2023年度決算表冊報告案
(3)修訂本公司「董事會議事規範」案
(4)本公司辦理2023年現金增資發行新股暨中華民國境內第一次有擔保轉換公司債執行狀況報告案(本次新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)2023年度營業報告書暨財務報告案
(2)2023年度盈虧撥補案
7.召集事由三、討論事項:
修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
本公司全面改選董事及獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：113年5月22日至113年6月18日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司【股東e票通】「網址：https://stockservices.tdcc.com.tw」，依相關說明投票。
(2)持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股份之股東，請以書面方式向本公司提出股東常會議案，提案股東以一項議案為限，提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論，提案受理期間為113年4月8日至113年4月18日止，受理提案處所為：吉源控股股份有限公司台灣分公司(台南市東區富農街一段199巷15號2樓)
(3)轉換公司債停止轉換期間：自113年4月23日至113年6月21日止。
