悠遊卡 公告本公司股東常會全面改選董事

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(6035)悠遊卡-公告本公司股東常會全面改選董事

1.發生變動日期:115/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
(1)台北市政府代表人：林志盈
(2)台北大眾捷運(股)公司代表人：葉梓銓
(3)台北大眾捷運(股)公司代表人：陳淑娟
(4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮
(5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：李耀中
(6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓
(7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲
(8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳
(9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：黃文涼
(10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：許英傑
(11)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮
(12)三商電腦(股)公司代表人：陳翔中
(13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：郭清泓
(14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：洪大慶
(15)臺北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪
(16)首都客運(股)公司代表人：李婷娜
獨立董事
(1)羅孝賢
(2)李浩傑
(3)鄭漪茜
(4)吳柏宏
(5)沈昇勳
4.舊任者簡歷:
法人董事
(1)台北市政府代表人林志盈：悠遊卡(股)公司董事長
(2)台北大眾捷運(股)公司代表人葉梓銓：台北市政府交通局副局長
(3)台北大眾捷運(股)公司代表人陳淑娟：悠遊卡投資控股(股)公司董事長
(4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人鄒開蓮：富恩投資(股)公司董事長
(5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人李耀中：理律法律事務所合夥律師
(6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳詣泓：台灣新經濟連盟協會理事
(7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人龍貺雲：中興大業巴士(股)公司顧問
(8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人章元勳：欣欣客運(股)公司董事長
(9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人黃文涼：玉山創業投資(股)公司董事暨總經理
(10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人許英傑：群策法律事務所主持律師
(11)神通電腦(股)公司代表人蘇亮：神通資訊科技(股)公司董事長
(12)三商電腦(股)公司代表人陳翔中：三商電腦(股)公司董事長
(13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人郭清泓：北富銀創業投資(股)公司總經理
(14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人洪大慶：國泰金融控股(股)公司副總經理
(15)臺北汽車客運(股)公司代表人洪滄浪：首都客運集團顧問
(16)首都客運(股)公司代表人李婷娜：首都客運集團執行董事
獨立董事
(1)羅孝賢：悠遊卡(股)公司獨立董事
(2)李浩傑：悠遊卡(股)公司獨立董事
(3)鄭漪茜：尚諺群佳聯合會計師事務所會計師
(4)吳柏宏：博宏法律事務所主持律師
(5)沈昇勳：洽吧智能(股)公司董事/技術長
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
(1)台北市政府代表人：林志盈
(2)台北大眾捷運(股)公司代表人：葉梓銓
(3)台北大眾捷運(股)公司代表人：陳淑娟
(4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：鄒開蓮
(5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：李耀中
(6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳詣泓
(7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：龍貺雲
(8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：章元勳
(9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：黃文涼
(10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人：吳文傑
(11)神通電腦(股)公司代表人：蘇亮
(12)財團法人中華顧問工程司代表人：李慶鋒
(13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人：郭清泓
(14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人：鄭有欽
(15)臺北汽車客運(股)公司代表人：洪滄浪
(16)首都客運(股)公司代表人：李婷娜
獨立董事
(1)羅孝賢
(2)李浩傑
(3)鄭漪茜
(4)吳柏宏
(5)沈昇勳
6.新任者簡歷:
法人董事
(1)台北市政府代表人林志盈：悠遊卡(股)公司董事長
(2)台北大眾捷運(股)公司代表人葉梓銓：台北市政府交通局副局長
(3)台北大眾捷運(股)公司代表人陳淑娟：悠遊卡投資控股(股)公司董事長
(4)悠遊卡投資控股(股)公司代表人鄒開蓮：富恩投資(股)公司董事長
(5)悠遊卡投資控股(股)公司代表人李耀中：理律法律事務所合夥律師
(6)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳詣泓：台灣新經濟連盟協會理事
(7)悠遊卡投資控股(股)公司代表人龍貺雲：中興大業巴士(股)公司顧問
(8)悠遊卡投資控股(股)公司代表人章元勳：欣欣客運(股)公司董事長
(9)悠遊卡投資控股(股)公司代表人黃文涼：玉山創業投資(股)公司董事暨總經理
(10)悠遊卡投資控股(股)公司代表人吳文傑：中國信託金融控股(股)公司副總經理
(11)神通電腦(股)公司代表人蘇亮：神通資訊科技(股)公司董事長
(12)財團法人中華顧問工程司代表人李慶鋒：財團法人中華顧問工程司執行長
(13)台北富邦商業銀行(股)公司代表人郭清泓：北富銀創業投資(股)公司總經理
(14)國泰世華商業銀行(股)公司代表人鄭有欽：國泰金融控股(股)公司資深副總經理
(15)臺北汽車客運(股)公司代表人洪滄浪：首都客運(股)公司顧問
(16)首都客運(股)公司代表人李婷娜：首都客運集團執行董事
獨立董事
(1)羅孝賢：悠遊卡(股)公司獨立董事
(2)李浩傑：悠遊卡(股)公司獨立董事
(3)鄭漪茜：尚諺群佳聯合會計師事務所會計師
(4)吳柏宏：博宏法律事務所主持律師
(5)沈昇勳：洽吧智能(股)公司董事/技術長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
(1)台北市政府(代表人：林志盈)：3,298,597股
(2)台北大眾捷運(股)公司(代表人：葉梓銓)：7,696,728股
(3)台北大眾捷運(股)公司(代表人：陳淑娟)：7,696,728股
(4)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：鄒開蓮)：40,499,000股
(5)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：李耀中)：40,499,000股
(6)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：吳詣泓)：40,499,000股
(7)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：龍貺雲)：40,499,000股
(8)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：章元勳)：40,499,000股
(9)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：黃文涼)：40,499,000股
(10)悠遊卡投資控股(股)公司(代表人：吳文傑)：40,499,000股
(11)神通電腦(股)公司(代表人：蘇亮)：1,759,252股
(12)財團法人中華顧問工程司(代表人：李慶鋒)：618,487股
(13)台北富邦商業銀行(股)公司(代表人：郭清泓)：1,374,416股
(14)國泰世華商業銀行(股)公司(代表人：鄭有欽)：1,374,416股
(15)臺北汽車客運(股)公司(代表人：洪滄浪)：1,197,284股
(16)首都客運(股)公司(代表人：李婷娜)：564,444股
獨立董事
(1)羅孝賢：0股
(2)李浩傑：0股
(3)鄭漪茜：0股
(4)吳柏宏：0股
(5)沈昇勳：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/04/27~115/04/26
11.新任生效日期:115/06/17
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
原任董事任期於115年4月26日屆滿，因不及改選，依公司法第195條第2項規定，延長其
執行職務至新任董事就任時為止。