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(4961)天鈺-代重要子公司深圳天德鈺科技股份有限公司公告董事會決議召開年度股東大會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/26
2.股東會召開日期:114/04/24
3.股東會召開地點:深圳市南山區高新區社區高新南一道002號飛亞達科技大廈901室。
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)《關於公司(2024年度董事會工作報告)的議案》
(2)《關於公司(2024年度監事會工作報告)的議案》
(3)《關於公司(2024年度獨立董事述職報告)的議案》
(4)《關於公司(2024年度財務決算報告)的議案》
(5)《關於公司(2024年年度報告)及其摘要的議案》
(6)《關於2024年度利潤分配方案的議案》
(7)《關於2025年度董事薪酬方案的議案》
(8)《關於公司2025年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
(9)《關於取消公司監事會並修訂(公司章程)及修訂部分公司治理制度的議案》
(10)《關於續聘2025年度會計師事務所的議案》
7.召集事由四、選舉事項:《關於補選公司非獨立董事的議案》
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:NA
11.停止過戶截止日期:NA
12.其他應敘明事項:無