公開資訊觀測站重大訊息公告
(2855)統一證-補充公告本公司召開一百一十三年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:台北市松山區東興路8號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一百一十二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查一百一十二年度決算表冊報告
(3)一百一十二年度員工及董事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一百一十二年度營業報告書暨合併及個體財務報表案
(2)一百一十二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)公司章程修正案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉第十三屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:無
