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(9926)新海-公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/19
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷33號(大台北瓦斯八德大樓8樓大廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)113年度董事酬勞及員工酬勞提撥。
(二)113年度營業報告書及財務報表。
(三)113年度審計委員會審查報告書。
(四)修正本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(一)承認本公司113年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修正本公司「公司章程」部分條文。
8.召集事由四、選舉事項:
(一)補選本公司第21屆獨立董事一席。
9.召集事由五、其他議案:
討論事項:
(一)解除本公司補選第21屆獨立董事之競業禁止。
10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。
11.停止過戶起始日期:114/04/21
12.停止過戶截止日期:114/06/19
13.其他應敘明事項:
(一)、股東會召開時間為114/06/19上午九時正。
(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(三)、依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂定受理股東就本次股東常會之提案及提名期間，自114年4月10日起至114年4月21日止，受理地點為本公司股務課，地址：新北市三重區力行路一段52號，電話：(02)2982-1131。
(四)、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年5月20日至114年6月16日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。