公開資訊觀測站重大訊息公告
(2344)華邦電-本公司董事會決議股東會召開日期、召集事由及停止過戶期間等(補充公告)
1.董事會決議日期：115/03/10
2.股東會召開日期：115/05/29
3.股東會召開地點：新竹縣竹北市文興路2段539號1樓本公司竹北大樓演講廳
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司民國114年度營業報告。
(2)：本公司審計委員會查核民國114年度決算書表報告。
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。
(4)：本公司民國114年度現金股利分派報告。
(5)：其他報告事項。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司民國114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：承認本公司民國114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：討論本公司辦理長期資金募集規畫案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：選舉本公司第十四屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五：其他事項
(1)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:焦佑鈞先生)
(2)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:靳蓉女士)
(3)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林之晨先生)
(4)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。(董事:林一平先生)
(5)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(董事:華新麗華股份有限公司)
(6)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(華新麗華股份有限公司(代表人:焦子頤))
(7)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(董事:金鑫投資股份有限公司)
(8)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(金鑫投資股份有限公司(代表人:詹東義先生))
(9)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(獨立董事:管中閔先生)
(10)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(獨立董事:李鐘培先生)
(11)：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
(獨立董事:蔣尚義先生)
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/03/31
12.停止過戶截止日期：115/05/29
13.其他應敘明事項：討論解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案(補充名單)
