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(8342)益張-本公司董事會決議召開113年股東常會公告
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/05
3.股東會召開地點:彰化縣埤頭鄉興工路4號(本公司5樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書。
(2)一一二年度審計委員會查核報告書。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/07
12.停止過戶截止日期:113/06/05
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續，提案期間為113年3月29日起至113年4月8日16時止。
(2)受理處所：益張實業股份有限公司財務部（地址：彰化縣埤頭鄉興工路4號）。
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自113年5月4日起至113年6月2日止。
(4)因最後過戶日113年4月6日為假日，務請股東提前於營業日辦理股票過戶手續。
