互動 公告本公司董事會決議通過民國115年股東常會召開日期及召集事由

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(6486)互動-公告本公司董事會決議通過民國115年股東常會召開日期及召集事由

1.董事會決議日期：115/02/23
2.股東會召開日期：115/05/21
3.股東會召開地點：新北市五股區五工五路38-1號(一樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：民國114年度營業報告
(2)：審計委員會查核報告
(3)：民國114年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)：民國114年度盈餘分派現金股利情形報告
(5)：資本公積配發現金情形報告
6.召集事由二：選舉事項
(1)：改選董事七名（含獨立董事）
7.召集事由三：承認及討論事項
(1)：擬承認民國114年度財務報表及營業報告書案
(2)：擬承認民國114年度盈餘分派案
(3)：擬修訂「公司章程」案
(4)：擬解除新任董事及其代表人競業限制案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/23
10.停止過戶截止日期：115/05/21
11.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人
提名，受理處所為本公司，受理期間自115年3月16日至115年3月25日止，
持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，
其他相關事宜將依法公告之。