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(2439)美律-公告本公司臨時董事會決議第三次買回庫藏股
1.董事會決議日期:115/03/12
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):13,989,769,646
5.預定買回之期間:115/03/13~115/05/12
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):58.00~145.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.97
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:無買回
12.已申報買回但未執行完畢之情形:本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買回，預計買回9,000,000股，實際買回2,269,000股。
未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由：為維護公司信用及股東權益，擬買回本公司股份案，提請 討論。
說明：
(1)依證券交易法第28條之2及「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」規定辦理。
(2)擬自集中交易市場買回本公司股份，相關事項如下：
買回股份之目的：為維護公司信用及股東權益，買回股份予以註銷。
買回股份之種類：普通股。
買回股份之總金額上限：新台幣13,989,770仟元。
預定買回之期間：115年3月13日至115年5月12日。
預定買回之數量：5,000仟股，佔本公司已發行股份1.97%。
買回之區間價格：每股新台幣58元至145元，當本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續買回股份。
申報時已持有本公司股份之累積股數：0股。
申報前三年內買回本公司股份之情形：無。
已申報買回但未執行完畢之情形：本公司於104年6月15日至104年8月14日執行第二次庫藏股買回，預計買回9,000,000股，實際買回2,269,000股；未執行完畢原因：為兼顧市場機制不影響股價，本公司視股價變化及成交量狀況採行分批買回策略，故未執行完畢。
買回之方式：自集中交易市場買回。
(3)本次買回股份案，已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持，出具董事會聲明書，請詳閱附件一；證券承銷商對買回股份價格之合理性評估稿本，請詳閱附件二。
(4)本次買回股份案所訂各項事宜，如經主管機關核示必需變更時，擬請董事會授權董事長全權辦理。
決議：經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:不適用。
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:不適用。
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
一、本公司經一一五年三月十二日第二十一屆第六次臨時董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一同意通過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數僅占本公司已發行股份之1.97%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之2.30%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事9人，均同意本聲明書之內容併此聲明。
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:美律實業股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:無。
