富致 本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

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(6642)富致-本公司董事會決議召開115年股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北產業園區服務中心3樓會議室(新北市新莊區五工路95號3樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：員工及董事酬勞案。
(3)：審計委員會審查報告書。
(4)：114年度盈餘分配現金股利案。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。
(2)：114年度盈餘分配案。
7.召集事由三：選舉事項
(1)：選舉本公司第十屆董事案。
8.召集事由四：其他事項
(1)：解除新任董事從事事業之投資或營業而有競業行為之禁止案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/28
11.停止過戶截止日期：115/05/26
12.其他應敘明事項：A.受理股東提案及提名期間自115年03月20日至03月30日止。
B.受理提案及提名處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工一路111號)。
C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:
115/04/25~115/05/23止。