倫飛 公告本公司115年股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2364)倫飛-公告本公司115年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:115/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司114年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司114年度營業報告書。
(2)通過承認本公司114年度財務報表(本公司及合併報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。
董事當選名單：
董事：
(1)高氏企業開發股份有限公司代表人：高育仁
(2)高氏企業開發股份有限公司代表人：高思復
(3)高氏企業開發股份有限公司代表人：黃敏恭
(4)Protegas Futuro Holdings, LLC 代表人：An Van Nguyen
(5)鼎晶投資有限公司
(6)歐華投資開發股份有限公司代表人：蔡美麗
(7)財團法人二十一世紀基金會代表人：周成虎
獨立董事:
(1)曾永權
(2)任子平
(3)邱淑華
(4)林壯松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司114年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過本公司發行限制員工權利新股案。
(4)通過解除本公司第十五屆董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無