百徽股東常會決議解除董事競業禁止之限制

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(6259)百徽-公告本公司105年股東常會解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:105/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
一.新曄科技有限公司
代表人：吳木興(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶) 為本公司董事
二.新曄科技有限公司
代表人: 吳樹鎮(股東名冊上登載之股東名稱為兆豐國際商業銀行受託保管新曄科技有限公司投資專戶)為本公司董事
三.羅偉昌 為本公司董事
四.林材波 為本公司獨立董事
五.詹火煉為本公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同或相同之公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數二分之一以上股東出席，以出席股東表決權通過三分之二以上之同意，解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
吳木興董事
吳樹鎮董事
羅偉昌董事
林材波董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
吳木興董事目前擔任:新曄電子（深圳）有限公司的董事
吳樹鎮董事目前擔任:新曄電子（深圳）有限公司的董事
羅偉昌董事目前擔任:東莞沛波電子有限公司董事
林材波董事目前擔任:宏仁集團副總經理
8.所擔任該大陸地區事業地址:
新曄電子（深圳）有限公司:深圳市福田保稅區福田廣場B棟, 513單位- 525單位
東莞沛波電子有限公司:廣東省東莞市石碣鎮桔洲第三工業區
宏仁集團:中國廣州市白雲工業區云埔一路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
新曄電子（深圳）有限公司:
半導體零部件及其產品的批發及相關進出口業務，相關軟
硬件的研發及推廣，技術支援和客戶服務(涉及配額許可證
管理、款項規定管理的商品按照國家有關規定辦理)。
東莞沛波電子有限公司:電感銷售及製造
宏仁集團:電子材料及高附加價值塑膠材
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無