環泥6/28股東常會增列報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1104)環泥-公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(增列報告事項)

1.董事會決議日期:110/05/11
2.股東會召開日期:110/06/28
3.股東會召開地點:台北福華大飯店會議廳（台北市仁愛路
三段160號）
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)本公司審計委員會審查109年度決算表冊報告。
(3)本公司109年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修正本公司「董事會議事規範」、「誠信經營守則」「企業社會責任實務守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
(5)本公司109年度背書保證總額報告。
(6)本公司109年度資金貸與他人情形報告。
(7)本公司股東提案審查結果報告。(本案增列)
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表承認案。
(2)本公司109年度盈餘分派承認案。
6.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司股東會議事規則案。
7.召集事由四、選舉事項:（無）
8.召集事由五、其他議案:（無）
9.召集事由六、臨時動議:（無）
10.停止過戶起始日期:110/04/30
11.停止過戶截止日期:110/06/28
12.其他應敘明事項:
(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(2) 自110年4月23日起至同年5月3日下午4時止受理股東就本次股東常會之提案，受理處所為本公司管理部股務課
(地址：台北市南京東路二段125號10樓)
(3)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月29日至110年6月25日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e票通」，依相關說明投票。
(4) 本公司如因COVID-19(新冠肺炎)疫情或其他不可抗力因素影響，而須變更股東會開會地點，授權董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。