公開資訊觀測站重大訊息公告
(1709)和益-公告本公司董事會召開113年股東常會事宜
1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會松江大樓(台北市中山區松江路350號1樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告書。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告案。
(4)112年度盈餘分派情形報告。
(5)修訂本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案。
(6)修訂本公司「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無
