鉅陞 公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增)
2026/03/03 16:53
公開資訊觀測站重大訊息公告
(5529)鉅陞-公告本公司董事會決議召開115年股東常會事宜(新增)
1.董事會決議日期：115/03/03
2.股東會召開日期：115/04/13
3.股東會召開地點：台中市西屯區文心路二段107號4樓
(集思台中文心會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告
(3)：一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告(新增案)
(4)：本公司減資健全營運計畫執行進度報告
(5)：本公司增資健全營運計畫執行進度報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案(新增案)
(2)：盈餘轉增資發行新股案(新增案)
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/02/13
10.停止過戶截止日期：115/04/13
11.其他應敘明事項：無
個股K線圖-
