醫揚 本公司董事會決議召開115年股東常會

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(6569)醫揚-本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/24
2.股東會召開日期：115/05/26
3.股東會召開地點：新北市新店區寶橋路235巷135號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告書
(2)：一一四年度審計委員會查核報告書
(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案
(2)：一一四年度盈餘分配案
7.召集事由三：討論事項
(1)：資本公積發放現金案
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/28
10.停止過戶截止日期：115/05/26
11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股百分之一以上股份之股東書面提案之期
間自115年3月20日起至115年3月30日止，凡有意提案之股東應於115年3月30日下午
五時前送達；受理處所為醫揚科技股份有限公司財務部(新北市新店區寶橋路235巷
135號4樓)。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5
月23日止，(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。