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(6664)群翊-本公司董事會決議112年股東常會召開事宜(變更召開方式為實體股東會)
1.董事會決議日期:112/04/07
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)111年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)募集公司債原因及有關事項說明。
6.召集事由二、承認事項:
(1)111年度營業報告書及財務報表案。
(2)111年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國112年3月27日至112年4月6日止，親臨或掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以112年4月6日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案者，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。
(2)嗣後若因疫情影響或主管機關頒布之規定而須變更股東常會開會相關事宜，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長全權處理之。
