森寶 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/11 15:48
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3489)森寶-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/17
3.股東會召開地點：桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：一一四年度營業報告。
(2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。
(3)：一一四年度轉投資情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。
(2)：一一四年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理資本公積配發現金案。
(2)：修訂「董事及功能性委員報酬支給辦法」案。
(3)：修訂「公司章程」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/04/19
10.停止過戶截止日期：115/06/17
11.其他應敘明事項：無。
個股K線圖-
