佰研 公告增列本公司115年股東常會召集事由(議案更新)

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(3205)佰研-公告增列本公司115年股東常會召集事由(議案更新)

1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/05/06
3.股東會召開地點：臺南市官田區工業路2號(官田工業區產業行銷中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：(1)114年度營業報告書。
(2)：(2)114年度審計委員會審查報告。
(3)：(3)私募發行普通股案執行情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度虧損撥補案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：(1)「公司章程」修訂案。
(2)：(2)擬辦理私募現金增資發行普通股案。
(3)：(3)擬發行限制員工權利新股案。
8.召集事由四：選舉事項
(1)：(1)補選獨立董事(一席)案。
9.臨時動議：
10.停止過戶起始日期：115/03/08
11.停止過戶截止日期：115/05/06
12.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東，
得向公司提出股東常會議案。
本公司訂於115年2月23日起至115年3月5日止每日上午9時至下午5時
【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東
就本次股東常會之書面提案，受理提案地點：臺南市官田區富強路27號
(本公司臺南辦公室)。如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，
即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會討論。
(2)依公司法第192條之1規定辦理，受理董事提名，
本次補選1名獨立董事，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出董事(含獨立董事)候選人名單，
受理期間訂為：115年2月23日至115年3月5日止，凡有意提名之股東
應於115年3月5日下午5時前【郵寄者以受理期間內寄達為憑，
並請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件
寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】，將提名函件送達受理提名處所：
佰研生化科技股份有限公司，地址：臺南市官田區富強路27號
電話：(02)2655-7166。如有股東逾越公司公告之受理提名期間提出者
，即不列入股東常會議案，毋庸再送董事會審查。