精誠金融 公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
2026/03/04 17:17
公開資訊觀測站重大訊息公告
(7819)精誠金融-公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/04
2.股東會召開日期：115/05/22
3.股東會召開地點：台北市信義區市民大道6段288號3樓 會議室
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：報告本公司114年度營業及財務概況。
(2)：審計委員會審查本公司114年度決算表冊報告書。
(3)：報告本公司114年度員工酬勞分配情形。
(4)：報告本公司114年度董監事酬勞分派情形。
6.召集事由二：承認事項
(1)：承認本公司114年度營業報告書及決算表冊案。
(2)：承認本公司114年度盈餘分派案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：修訂本公司「公司章程」案。
(2)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/24
10.停止過戶截止日期：115/05/22
11.其他應敘明事項：
個股K線圖-
