千如 公告本公司115年股東常會解除董事競業行為之限制案

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(3236)千如-公告本公司115年股東常會解除董事競業行為之限制案

1.股東會決議日:115/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
徐錫愷董事、
范良芳董事、
中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶、
陳金億董事、
徐明恩董事、
徐陳惠聰董事、
陳宥杉獨立董事、
鄭桂蕙獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:
(1)徐錫愷董事許可項目：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事、
千華投資(股)公司董事、
千榮投資(股)公司董事、
上海千弛電子貿易有限公司董事、
AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事兼總經理、
ABC America Electronics Corp.董事。
(2)范良芳董事許可項目：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事、
千華投資(股)公司董事、
ATEC UNIVERSAL COMPANY董事、
AOBA TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.董事、
Yuan Yu Limited董事。
(3)中國信託商業銀行受託保管美商柏恩公司投資專戶董事許可項目：
電子零組件與模組製造/銷售相關業務。
(4)陳金億董事許可項目：
廣州千如電子有限公司總經理。
千如電子(上海)有限公司總經理
(5)徐明恩董事許可項目：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事、
千華投資(股)公司董事、
千榮投資(股)公司董事、
AOBA TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事、
Atec Holding Company董事長、
ABC America Electronics Corp.董事長、
Yuan Yu Limited董事長。
(6)徐陳惠聰董事許可項目：
千榮投資(股)公司董事長。
(7)陳宥杉獨立董事許可項目：
崇越科技(股)公司獨立董事。
(6)鄭桂蕙獨立董事許可項目：
雃博(股)公司獨立董事。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司第十七屆董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經表決後通過(表決結果：贊成權數：6,320萬6,080權，反對權數：28萬3,598權，
無效權數：0權，棄權/未投票權數：118萬1,213權，
出席股東表決權數：6,467萬0,891權。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
徐錫愷董事、范良芳董事、陳金億董事、徐明恩董事。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)徐錫愷董事：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事、
上海千弛電子貿易有限公司董事。
(2)范良芳董事：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事。
(3)陳金億董事：
廣州千如電子有限公司總經理、
千如電子(上海)有限公司總經理
(4)徐明恩董事：
廣州千如電子有限公司董事、
千如電子(上海)有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
廣州千如電子有限公司:廣東省廣州市番禺區化龍鎮山門村石化路25號。
千如電子(上海)有限公司:上海市奉賢區齊賢工業區金大公路8130號。
上海千弛電子貿易有限公司：上海市奉賢區齊賢工業區金大公路8130號。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
廣州千如電子有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。
千如電子(上海)有限公司營業項目：電感器之製造、加工與銷售。
上海千弛電子貿易有限公司：貿易
10.對本公司財務業務之影響程度:
廣州千如電子有限公司、千如電子(上海)有限公司、上海千弛電子貿易有限公司
為本公司100%轉投資曾孫公司，將依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。