晶呈科技 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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(4768)晶呈科技-公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/03/06
2.股東會召開日期：115/05/27
3.股東會召開地點：苗栗縣竹南鎮公園路106號(馥藝金鬱金香酒店-亞爵會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告。
(2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。
(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二：承認事項
(1)：114年度營業報告書及財務報表案。
(2)：114年度盈餘分派案。
(3)：112年度現金增資發行新股計畫變更案。
7.召集事由三：討論事項
(1)：辦理資本公積發放現金案。
(2)：114年度盈餘轉增資發行新股案。
(3)：修訂本公司「公司章程」案。
(4)：修訂本公司「股東會議事規則」案。
8.臨時動議：
9.停止過戶起始日期：115/03/29
10.停止過戶截止日期：115/05/27
11.其他應敘明事項：(一)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，
其股東常會之召集通知，將以公告方式為之。
(二)受理股東提案公告及作業流程：
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(2)受理期間：本公司擬訂於115年03月17日起至115年03月27日止，受理股東
就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於115年03月27日下午5時前送
達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
(3)受理方式：親洽或郵寄(如為郵寄者，請於信封封面上加註『股東會提案函
件』字樣，以掛號函件寄送)。
(4)受理處所：本公司財務部【地址：苗栗縣竹南鎮公義路462巷58號】。
(5)是否列入議案標準：
有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：
①、該議案非股東會所得決議者。
②、提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。
③、該議案於公告受理期間外提出者。
④、該議案超過三百字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列
入議案。
(6)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。
(三)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年04月27日
至115年05月24日止(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司，
【網址: https://www.stockvote.com.tw】。