公開資訊觀測站重大訊息公告(6680)鑫創電子-公告本公司董事會決議召開114年度股東常會1.董事會決議日期:114/03/032.股東會召開日期:114/05/203.股東會召開地點:新北市中和區中原街95號4樓華固中原置地大樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)113年度營業報告書報告。(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(4)本公司113年度盈餘分配暨以資本公積發放現金報告。(5)「董事會議事規則」修訂報告。(6)本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)本公司113年度營業報告書及財務報表案。(2)本公司113年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)公司章程修訂案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:114/03/2212.停止過戶截止日期:114/05/2013.其他應敘明事項:無