公開資訊觀測站重大訊息公告
(7886)科建-公告本公司董事會決議召開115年股東會常會相關事宜
1.董事會決議日期：115/03/11
2.股東會召開日期：115/06/25
3.股東會召開地點：臺中市南屯區精科路26號(精密園區勞工聯合服務中心四樓中大型教室(中))
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會
5.召集事由一：報告事項
(1)：本公司114年度營業報告
(2)：監察人審查114年度決算表冊報告
(3)：本公司民國114年度員工酬勞及董監酬勞分配案
(4)：健全營運計劃執行情形案
(5)：修訂「董事會議事規則」案
(6)：修訂「公司治理實務守則」案
(7)：修訂「誠信經營守則」案
(8)：修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案
(9)：修訂「道德行為準則」案
6.召集事由二：承認事項
(1)：本公司113年度營業報告書及財務報表案
(2)：本公司114年度營業報告書及財務報表案
(3)：本公司114年度虧損撥補案
7.召集事由三：討論事項
(1)：本公司「公司章程」部份條文修訂案
(2)：修訂「資金貸與他人作業程序」案
(3)：修訂「背書保證作業程序」案
(4)：修訂「股東會議事規則」案
(5)：修訂「取得或處分資產作業程序」案
(6)：修訂「董事選舉辦法」案
8.召集事由四：選舉事項
(1)：全面改選董事（含獨立董事）案
9.召集事由五：其他事項
(1)：解除董事競業禁止之限制案
10.臨時動議：
11.停止過戶起始日期：115/04/27
12.停止過戶截止日期：115/06/25
13.其他應敘明事項：有關本公司115年股東常會公告受理股東提案、提名之起訖期間及受理處所事宜，敬請 查詢公開資訊觀測站之「召開股東常會之公告」。
